深圳市南山區公安分局今天對外宣布，該局近日在多地聯合開展收網行動，成功破獲一起特大“虛假期貨交易平臺”詐騙案，一舉搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨干等犯罪嫌疑人240人，該案涉案金額達10億元人民幣，目前警方已凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元人民幣。

　　據通報，今年2月以來，南山區公安機關陸續接到多名群眾報警稱：在深圳一家名為“廣東創意文化產權交易中心”的平臺上炒作文化藝術品，短短幾天虧損嚴重，懷疑被騙。經梳理，警方發現這些公司合謀騙取客戶大額投資金，涉案金額已高達數百萬元，受害人眾多，社會影響大。

　　該區公安機關隨即成立了專案組對該案件開展偵查工作，初步判斷該警情是一家以虛假期貨交易平臺為主，涉及多家會員單位參與的特大詐騙犯罪集團案件，并于2月28日對該案正式立案偵查。

　　警方通過深入調查發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，實際上是打著文化交易所的幌子，購買虛假行情軟件，將一些子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易，采用T+0模式及33倍杠桿，暗扣高額手續費（買賣一次高達10.56%）、延期費等費用實施詐騙活動。為了實現犯罪利益最大化，該平臺通過代理商發展大量會員公司實施共同詐騙，按比例瓜分違犯罪所得。會員公司業務員使用多個網絡聊天工具賬戶，以假冒他人身份或者陌生人加錯好友等方式，與受害者搭訕，鼓吹自己使用該炒期貨軟件賺錢的經歷，以此引誘拉攏受害者進入代會員單位建立的視頻聊天室接受所謂技能培訓，在視頻聊天室內，其他成員或其本人冒充講師或“導師”鼓吹在該期貨平臺交易可短時間賺大錢，以此誘騙受害者通過下載該軟件并開戶，同時捆綁銀行賬戶操作轉賬（入金）。在炒作過程中，講師或“導師”會讓客戶頻繁交易最大限度讓受害者虧損，犯罪嫌疑人會按照不同比例賺取提成。在確鑿證據面前，一個以廣東創意文化產權交易中心為首，會員遍布全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟件進行虛假交易的詐騙團伙浮出水面。

　　隨后，南山區公安機關運用“大數據+合成作戰”模式、“警檢協同模式”、“統籌指揮模式”，對該案件進行“全鏈條”打擊。3月30日，警方組織各警種出動800警力，分14個小組在廣東省的深圳、東莞、惠州和遼寧省的沈陽4地聯合開展收網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場共控制涉案人員600余人，帶回審查371人。

　　這是南山區公安機關史上最大的一次抓捕行動，按照精確打擊的原則，南山警方對該犯罪集團的組織策劃者（集團公司股東）、核心骨干，直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積極參與詐騙行為的業務經理、主管、主播、“導師”、做“托”業務員、詐騙軟件的提供者等240人予以刑事拘留，上網追逃嫌疑人42人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。至此，這起涉案金額達10億元人民幣的特大虛假期貨平臺詐騙專案成功告破。

　　在此次案件的偵破過程中，南山區警方與區檢察機關首次建立“警檢一體化”執法模式，邀請區檢察院全程參與，指導專案偵查，為逮捕和起訴工作筑牢證據基礎。目前，此案共刑事拘留240人，逮捕233人。至今，南山區警方正在進一步梳理證據，追繳贓款，追逃其他犯罪嫌疑人員，循線追蹤擴大戰果，為受害人最大程度挽回損失。